Mossack Fonseca
Η Mossack Fonseca & Co., που ιδρύθηκε το 1977, ήταν δικηγορικό γραφείο με έδρα το Παναμά που παρείχε στους πελάτες της νομικές λύσεις, υπηρεσίες εμπιστοσύνης, εταιρικές ενώσεις και ιδρύματα και υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρόλο που η επιχείρηση είχε την έδρα της στον Παναμά, λειτούργησε παγκοσμίως με 600 υπαλλήλους και ένα παγκόσμιο δίκτυο σε περισσότερες από 40 χώρες. Η εταιρία ήταν ως επί το πλείστον σκοτεινή ανάμεσα στο ευρύ κοινό μέχρι τη δημοσίευση των εγγράφων του Παναμά στις 3 Απριλίου 2016, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο πελατολόγιο φορολογικού καταφυγίου που περιλάμβανε πάνω από 214.000 οντότητες σε 200 χώρες. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. "Παναμά").
Η εταιρεία δήλωσε στις 14 Μαρτίου 2018 ότι έκλεισε λόγω του οικονομικού αντικτύπου και της βλάβης της φήμης της μετά την αποκάλυψη της συμμετοχής της στην παγκόσμια φοροδιαφυγή - που εκτέθηκε στα έγγραφα του Παναμά.
ΔΙΑΚΟΠΗ MOWACK Fonseca
Ο Mossack Fonseca κάποτε κατατάχθηκε ως ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής υπηρεσιών ανοικτής θαλάσσης στον κόσμο και βρισκόταν στο επίκεντρο των ιστοριών που εκτίθενται στα έγγραφα του Παναμά. Η εταιρεία λέγεται ότι πωλεί εταιρείες κελύφους με αμοιβή μόλις $ 1.000 σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την έκθεση του ICIJ, ο Mossack Fonseca συνεργάστηκε με περισσότερες από 14.000 τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, εταιρίες ενσωμάτωσης και άλλους μεσάζοντες για τη δημιουργία εταιρειών, ιδρυμάτων και εμπιστοσύνης για τους πελάτες.
Η ιστοσελίδα της Mossack Fonseca ανέφερε προηγουμένως ότι η εταιρεία προσέφερε έρευνα, συμβουλές και υπηρεσίες για τις ακόλουθες χώρες: Μπελίζ, Κάτω Χώρες, Κόστα Ρίκα, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Χονγκ Κονγκ, Κύπρος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Μπαχάμες, Παναμάς, Βρετανική Ανγκουίλα, Τη Σαμόα, τη Νεβάδα και το Ουαϊόμινγκ (ΗΠΑ). Ενώ τα έγγραφα του Παναμά υπογράμμισαν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ασχολείται συνήθως με δραστηριότητες που καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι εργάζεται στο πλαίσιο του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που εποπτεύεται από διαφορετικούς οργανισμούς επιβολής του νόμου.
Τα έγγραφα του Παναμά
Τα Έγγραφα του Παναμά είναι έγγραφα που περιέχουν προσωπικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με πολλούς πλούσιους ανθρώπους και δημόσιους αξιωματούχους που είχαν προηγουμένως φυλακιστεί. Μια ανώνυμη πηγή, ο John Doe, διέρρευσε τα έγγραφα το 2016 μέσω της γερμανικής δημοσίευσης Süddeutsche Zeitung . Μεταξύ των ανθρώπων που κατονομάζονται στη διαρροή υπήρχαν δώδεκα σημερινές ή πρώην παγκόσμιες ηγέτες, 128 άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί και εκατοντάδες διασημοτήτων, επιχειρηματίες και άλλα πλούσια άτομα.
Οι υπεράκτιες επιχειρηματικές οντότητες είναι γενικά νόμιμες και τα περισσότερα από τα έγγραφα δεν έδειξαν ακατάλληλη ή παράνομη συμπεριφορά. Ωστόσο, ορισμένες από τις εταιρίες κελυφών που δημιούργησε ο Mossack Fonseca αποκαλύφθηκαν από τους δημοσιογράφους ότι χρησιμοποιήθηκαν για παράνομους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της φοροδιαφυγής και της αποφυγής διεθνών κυρώσεων.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.