Παραδείγματα παραδειγμάτων
Τα αρχεία παραδειγμάτων είναι 13, 4 εκατομμύρια διαρροές και 1, 4 terabyte διαρροής δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών offshore και μητρώα εταιρειών που έχουν αποκτηθεί από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Αποκαλύπτουν τα υπεράκτια συμφέροντα και δραστηριότητες πολιτικών, παγκόσμιων ηγετών και διασημοτήτων και τη φορολογική μηχανική περισσότερων από 100 πολυεθνικών εταιριών που καλύπτουν περισσότερα από 65 χρόνια. Αυτή η διαρροή είναι σημαντική διότι αν εντοπιστεί και εκτεθεί αδίκημα, αυτοί οι άνθρωποι με υψηλό προφίλ θα μπορούσαν να αναγκαστούν από το αξίωμα και / ή να αποκλείσουν τις εξουσίες τους.
Βασικές τακτικές
- Τα έγγραφα Paradise είναι 13, 4 εκατομμύρια έγγραφα που διαρρέουν και 1, 4 terabytes διαρροής δεδομένων δραστηριοτήτων υπεράκτιων εθνικών ηγετών, πλούσιων ατόμων και εταιρειών.
- Η διαρροή προερχόταν από την υπεράκτια δικηγορική εταιρία Appleby της Βερμούδας.
- Τα διαρρεύσαντα έγγραφα περιλαμβάνουν δανειακές συμβάσεις, οικονομικές καταστάσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα.
- Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung έλαβε τα αρχεία και στη συνέχεια τα μεταβίβασε στη Διεθνή Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), τα οποία στη συνέχεια τα μοιράστηκαν με άλλα μέσα ενημέρωσης.
Κατανόηση των εγγράφων Paradise
Πάνω από το ήμισυ των αρχείων διαρρήχθηκαν δανειακές συμβάσεις, οικονομικές καταστάσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, εμπιστευτικές πράξεις και άλλα έγγραφα από μια ενιαία θυγατρική εταιρία offshore που εδρεύει στις Βερμούδες με την ονομασία Appleby. Επίσης, στα έγγραφα Paradise περιλαμβάνονται περίπου μισό εκατομμύριο έγγραφα από την ασιατική εταιρεία που εδρεύει στη Σιγκαπούρη και 6 εκατομμύρια έγγραφα από μητρώα εταιρειών σε 19 δικαιοδοσίες μυστικότητας.
Η Glencore PLC (GLCNF), ο μεγαλύτερος έμπορος εμπορευμάτων παγκοσμίως και ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Appleby, αποκαλύπτεται ότι έχει εκτρέψει εκατομμύρια δολάρια μέσω φορολογικών παραδείσων. Η Glencore διεξήγαγε επίσης ανταλλαγές νομισμάτων ύψους άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έδωσε δάνειο 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Dan Gertler, στενό φίλο του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια του Gertler στην εξασφάλιση εγκρίσεων από την κυβέρνηση της χώρας.
Η Διεθνής Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) μαζί με 95 εταίρους μέσων ενημέρωσης σε έξι ηπείρους διερεύνησαν τους φακέλους προτού δημοσιεύσουν ιστορίες σχετικά με αυτές στις 5 Νοεμβρίου 2017. Περισσότερες λεπτομέρειες έχουν έκτοτε αποκαλυφθεί και εξακολουθούν να αναπτύσσονται.
Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνουν τις επενδύσεις στο Facebook (FB) και το Twitter (TWTR) που συνδέονται με εταιρείες που ανήκουν στη ρωσική κυβέρνηση, την επένδυση του γραμματέα του εμπορίου Wilbur Ross σε μια ναυτιλιακή εταιρεία με δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και την ιδιωτική επένδυση 13 εκατομμυρίων δολαρίων της Queen Elizabeth II κεφάλαια στις νήσους Καϊμάν και στις Βερμούδες.
Έγγραφα του Παναμά εναντίον εγγράφων Paradise
Τα χαρτιά του Παναμά, που έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων, είναι 11, 5 εκατομμύρια διαρροή αρχείων και 2, 6 διαρροές terabytes δεδομένων από την παναμαϊκή υπεράκτια δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca. Όπως και τα χαρτιά Paradise, η Süddeutsche Zeitung έλαβε τα αρχεία και τα έδωσε στο ICIJ, ο οποίος στη συνέχεια τους μοιράστηκε με άλλους εταίρους των μέσων ενημέρωσης, όπως το BBC.
Τα έγγραφα του Παναμά εκθέτουν τους πλούσιους - συμπεριλαμβανομένων 12 εθνικών ηγετών, 131 πολιτικών και άλλων - εκμετάλλευση παράκτιων φορολογικών παραδείσων. Το πακέτο είναι ο ρωσικός πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έβαλε τα χρήματα της ρωσικής κρατικής τράπεζας σε λογαριασμούς υπεράκτιων.
2 δισ. Δολάρια
Το χρηματικό ποσό που συνδέεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στις Έγγραφα του Παναμά.
Παρόλο που περισσότερα χαρτιά διαρρεύσανταν με Paradise, τα δοχεία σε σύγκριση με τον Παναμά από την άποψη των terabyte δεδομένων διαρρεύσαν. Ωστόσο, τα Papers Paradise ήταν πολύ πιο πολύπλοκα, σύμφωνα με τον Gerard Ryle, ο οποίος επιβλέπει τους δημοσιογράφους του ICIJ.
Η χρήση υπεράκτιων λογαριασμών δεν είναι παράνομη και υπάρχουν πολλοί βάσιμοι λόγοι για τη χρήση τους. Ωστόσο, υπάρχει διαφθορά και αυτές οι διαρροές θα μπορούσαν να υπογραμμίσουν την υπεξαίρεση κεφαλαίων, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες συναλλαγές.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.