Γραφείο ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων (OFAC)

ΟΡΙΣΜΟΣ του γραφείου ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων (OFAC)

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) είναι ένα τμήμα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών που επιβάλλει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις εναντίον χωρών και ομάδων ατόμων που εμπλέκονται στην τρομοκρατία, τα ναρκωτικά και άλλες ανάρμοστες δραστηριότητες.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ Γραφείο Ελέγχου Ξένων Πόρων (OFAC)

Το OFAC δημιουργήθηκε επίσημα το 1950, όταν η Κίνα εισήλθε στον Κορεατικό πόλεμο. Ο Πρόεδρος Truman κήρυξε το γεγονός ως εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πάγωσε όλα τα κινεζικά και κορεατικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ Ο προκάτοχος του OFAC ήταν το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Κεφαλαίων (OFFC), το οποίο ιδρύθηκε ως απάντηση στην εισβολή των Ναζί της Νορβηγίας το 1940.

Πώς λειτουργεί το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων

Ο OFAC επιβάλλει κυρώσεις βάσει στόχων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτήν την ομοσπονδιακή υπηρεσία, αυτές οι πολιτικές απευθύνονται σε ξένα έθνη, τρομοκράτες και εμπόρους ναρκωτικών που αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή την οικονομία του έθνους. Αυτό περιλαμβάνει οντότητες που πολλαπλασιάζουν όπλα μαζικής καταστροφής. Οι ενέργειες του οργανισμού εγκρίνονται από τη νομοθεσία. Ο OFAC μπορεί επίσης να αναλάβει δράση βάσει εθνικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης που έχουν χορηγηθεί στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την εκτέλεση τέτοιων πράξεων όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Ο OFAC εκτελεί πολλές από τις κυρώσεις του βάσει εντολών των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι εντολές εκτελούνται συχνά σε συνεργασία με συμμαχικά έθνη. Η χρήση κυρώσεων και εμπορικών πολιτικών είναι ένας τρόπος για τη διεθνή κοινότητα να πείσει το κυρώσεις ή την ομάδα που έχει επιβληθεί για να αλλάξουν κάποια συμπεριφορά. Οι πολιτικές καθιστούν πιο δύσκολη την κυβέρνηση να συνεχίσει τη ρύθμισή τους τις τρέχουσες δραστηριότητές τους, διακόπτοντας την οικονομική τους ζωή. Αυτό γίνεται ως ένας τρόπος να πιέσουμε μια χώρα να συμμορφωθεί με ορισμένους νόμους ή κανονισμούς ή να διακόψει την ανάρμοστη δραστηριότητα.

Για παράδειγμα, αν είναι γνωστό ότι μια τρομοκρατική ομάδα χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της μέσω ενός εμπορεύματος που πωλείται στη διεθνή αγορά, θα μπορούσαν να εισαχθούν κυρώσεις για τη διακοπή αυτής της πηγής εσόδων. Οι προσπάθειες της OFAC σε αυτό το μέτωπο θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα της ομάδας να υποστηρίξει την κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων και την απόκτηση όπλων.

Εάν μια πολεμοκάπητη χώρα επρόκειτο να εισβάλει ή να υποστηρίξει μια βίαιη εξέγερση σε μια γειτονική χώρα, το εμπόριο και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να παγώσουν. Ο OFAC θα αναλάβει την επιβολή αυτών των κυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αναγκάσουν την πολεμοφονή χώρα να σταματήσει τις ενέργειές της ή τουλάχιστον να συμφωνήσει σε συνομιλίες για να τερματίσουν ενδεχομένως τη σύγκρουση.

Τα προγράμματα που διαχειρίζεται η OFAC περιλαμβάνουν κυρώσεις για τις κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα, τη Συρία και την Ουκρανία-Ρωσία. Ο οργανισμός έχει αναλάβει δράση εναντίον ατόμων, όπως οι διακινητές ναρκωτικών, εμποδίζοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτούς τους εγκληματίες.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τι είναι ένα εμπάργκο; Ένα εμπάργκο είναι μια κυβερνητική εντολή που περιορίζει το εμπόριο ή την ανταλλαγή με μια καθορισμένη χώρα, συνήθως ως αποτέλεσμα πολιτικών ή οικονομικών προβλημάτων. περισσότερα Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Ο γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. η θέση είναι μία από τις σημαντικότερες στον εκτελεστικό τομέα και είναι ανάλογη με αυτή του υπουργού Οικονομικών σε άλλες χώρες. πιο νόμος των Πατριωτών ΗΠΑ Το νόμο Patriot των ΗΠΑ είναι νόμος που ψηφίστηκε λίγο μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τρομοκρατικές επιθέσεις που αυξάνουν τις αμερικανικές δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. περισσότερα Τι είναι το Racketeering; Το racketeering αναφέρεται συνήθως σε εγκλήματα που διαπράττονται μέσω εκβιασμού ή εξαναγκασμού. Ο όρος συνδέεται τυπικά με το οργανωμένο έγκλημα. περισσότερα Ομάδα των Οκτώ (G-8) Ορισμός Η ομάδα των Οκτώ (G-8) είναι μια συνάθροιση των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου που συναντώνται περιοδικά για να συζητήσουν τα διεθνή οικονομικά ζητήματα. πιο εμπορικός νόμος του 1974 επιτρέπει τη μείωση των εμπορικών εμποδίων Ο εμπορικός νόμος του 1974 πέρασε να επεκτείνει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο διεθνές εμπόριο και να μειώσει τις εμπορικές διαφορές μέσω της μείωσης των εμποδίων στο εμπόριο. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών