Πιστοποιημένος ειδικός κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CAMS)

Τι είναι ο πιστοποιημένος ειδικός κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Ένας πιστοποιημένος ειδικός κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CAMS) είναι ένας επαγγελματικός τίτλος που απονέμεται σε όσους περάσουν τις εξετάσεις CAMS και πληρούν ορισμένα προσόντα. Ο χαρακτηρισμός απονέμεται από τον Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Ειδικών κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ACAMS) σε επαγγελματίες που περάσουν τις εξετάσεις, κερδίζουν 40 προκριματικές μονάδες με βάση την εκπαίδευση, άλλη επαγγελματική πιστοποίηση και εργασιακή εμπειρία και παρέχουν τρεις επαγγελματικές αναφορές. Οι επιτυχείς υποψήφιοι αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον ορισμό CAMS, ο οποίος μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, την επαγγελματική φήμη και την αμοιβή.

Κατανόηση πιστοποιημένων ειδικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CAMS)

Το πρόγραμμα σπουδών για να γίνει Certified Specialist για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CAMS) καλύπτει τους κινδύνους και τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. πρότυπα συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας · προγράμματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες · και διεξαγωγή ή υποστήριξη ερευνών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα άτομα που διαθέτουν την πιστοποίηση CAMS μπορούν να εργαστούν ως διαχειριστές συμμόρφωσης με τις συμβάσεις διαμεσολάβησης, αξιωματικοί της πράξης τραπεζικής μυστικότητας, διευθυντές μονάδων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αναλυτές επιτήρησης και οικονομικοί ανακριτές, μαζί με πολλές άλλες επιλογές. Παρέχονται επίσης και άλλα προηγμένα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν τις ελεγκτικές πρακτικές και τα οικονομικά εγκλήματα.

Η ACAMS συνεργάζεται με κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά εγκλήματα σε όλο τον κόσμο. Άλλες οργανώσεις που στοχεύουν στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την Ένωση Πιστοποιημένων Απάτων και την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Το ξέπλυμα χρημάτων είναι η διαδικασία παραγωγής μεγάλων χρηματικών ποσών που παράγονται από εγκληματική δραστηριότητα φαίνεται να προέρχεται από νόμιμη πηγή. περισσότερα Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML); Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται σε νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες που αποσκοπούν στο να σταματήσουν οι εγκληματίες να αποκρύψουν τα παράνομα ληφθέντα κεφάλαια ως νόμιμο εισόδημα. πιο νόμος των Πατριωτών ΗΠΑ Το νόμο Patriot των ΗΠΑ είναι νόμος που ψηφίστηκε λίγο μετά τις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τρομοκρατικές επιθέσεις που αυξάνουν τις αμερικανικές δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. περισσότερος εξουσιοδοτημένος εξεταστής απάτης (CFE) Ένας πιστοποιημένος εξελεγκτής απάτης είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση που διατίθεται στους εξεταστές. Εκδίδεται από τη μεγαλύτερη οργάνωση καταπολέμησης της απάτης στον κόσμο. περισσότερη Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης Η Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της απάτης και της εξαπάτησης στις επιχειρηματικές πρακτικές. περισσότερο Πιστοποιημένος Επαγγελματικός Θησαυρός - Πιστοποιημένος επαγγελματίας Treasury Professional είναι ένας ορισμός που απονέμεται σε άτομα με εμπειρία στη διαχείριση μετρητών. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών