Τι είναι το Racketeering
Το Racketeering αναφέρεται σε εγκλήματα που διαπράττονται μέσω εκβιασμού ή εξαναγκασμού. Ένας κληρονόμος προσπαθεί να αποκτήσει χρήματα ή περιουσία από άλλο πρόσωπο, συνήθως μέσω εκφοβισμού ή βίας. Ο όρος συνδέεται τυπικά με το οργανωμένο έγκλημα. Ο νόμος ορίζει 35 διαφορετικά αδικήματα που συνιστούν εκβιασμούς στις ΗΠΑ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια, απαγωγές, δολοφονίες, εμπρησμούς, εμπόριο ναρκωτικών και δωροδοκία. Οι καταδικασμένοι κληρονόμοι μπορούν να υπηρετήσουν έως και 20 χρόνια στη φυλακή, επιπλέον να πληρώσουν πρόστιμο ύψους έως και 25.000 δολαρίων.
Τι είναι το Racketeering;
Στη δημοφιλή ταινία του 2013 "Ο Λύκος της Wall Street", ο χαρακτήρας Jordan Belfort ζητά ένα δωμάτιο γεμάτο από πωλητές να του πουλήσει ένα στυλό. Αφού όλοι στο δωμάτιο προσπαθούν να τον βάλουν στο στυλό, ένας από αυτούς ζητά από την Ιορδανία να γράψει το όνομά του, αναγκάζοντάς τον να ζητήσει τη στυλό. Η σύντομη άσκηση ολοκληρώνεται αναφέροντας τη σημασία της "δημιουργίας μιας ανάγκης όταν κανένας δεν υπάρχει για να πραγματοποιήσει μια πώληση και να κερδίσει".
Το Racketeering λειτουργεί ομοίως. Οι ρατσιστές προσφέρουν μια δόλια υπηρεσία για να διορθώσουν ένα πρόβλημα που διαφορετικά δεν θα υπήρχε. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη racket, μια εγκληματική δραστηριότητα που εξαπατά άτομα από τα χρήματά τους.
Βασικές τακτικές
- Το Racketeering αναφέρεται σε εγκλήματα που διαπράττονται μέσω εκβιασμού ή εξαναγκασμού.
- Το racketeering λαμβάνει πολλές μορφές, όπως εκβιασμούς στον κυβερνοχώρο ή μια ρακέτα προστασίας, όταν μια εγκληματική οντότητα απειλεί να βλάψει την ιδιωτική ιδιοκτησία κάποιου εάν ο ιδιοκτήτης δεν πληρώσει ένα τέλος προστασίας.
- Η αμερικανική κυβέρνηση εισήγαγε τον νόμο Racketeer Influenced and Corrupt Organizations τον Οκτώβριο του 1970 για να περιέχει παραχάραξη.
- Μέσω του RICO, οι εισαγγελείς μπορούν να χρεώνουν ένα άτομο εάν έχουν διαπράξει τουλάχιστον δύο πράξεις εκβιασμού εντός μιας δεκαετούς περιόδου.
Ποια είναι τα παραδείγματα του Racketeering;
Το racketeering παίρνει πολλές μορφές. Πρόσφατα, ο εκβιασμός στον κυβερνοχώρο ενός υπολογιστή του χρήστη έχει γίνει πιο συνηθισμένος. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας χάκερ μπορεί να προωθήσει παράνομα κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή ενός χρήστη, γεγονός που εμποδίζει όλη την πρόσβαση στον υπολογιστή και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν. Ο χάκερ (ή ο συνεργάτης του), κατόπιν απαιτεί χρήματα για να αποκαταστήσει την πρόσβαση του χρήστη.
Το racketeering μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή ρακέτας προστασίας. Σε μια ρακέτα προστασίας, μια εγκληματική οντότητα μπορεί να απειλήσει να βλάψει μια επιχείρηση ή μια ιδιωτική ιδιοκτησία ενός ατόμου εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τέλος για προστασία. Και στα δύο παραδείγματα, η εγκληματική οντότητα δημιούργησε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα προκειμένου να προσφέρει μια λύση και να κερδίσει χρήματα παράνομα.
Άλλα κοινά παραδείγματα παραποίησης / απομίμησης περιλαμβάνουν:
- Απαγωγή: Ένα άτομο κρατείται παράνομα και οι απαγωγείς του συμφωνούν να ορίσουν το απαχθέν άτομο ελεύθερο μόλις καταβληθεί λύτρα.
- Ρακέτα ξιφασκίας: Τα άτομα ενεργούν ως μεσάζοντες για να αγοράζουν κλεμμένα αγαθά από κλέφτες σε χαμηλές τιμές και να τα μεταπωλούν για κέρδος σε ανυποψίαστους αγοραστές.
- Αριθμητική ρακέτα: Μια μορφή παράνομου τυχερού παιχνιδιού στον οποίο ένας διεφθαρμένος αντιπρόσωπος συγκρούεται με τους συνεργάτες του που μεταμφιέζονται ως παίκτες για να εξαπατήσουν άλλους ανυποψίαστους παίκτες των χρημάτων τους.
Εκτός από τα παραδοσιακά παραδείγματα που διαπράττονται από εγκληματικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες μπορούν επίσης να επιδοθούν σε εκβιασμούς. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής φαρμάκων μπορεί να δωροδοτεί τους γιατρούς να υπερκαλύπτουν ένα φάρμακο, διαπράττοντας έτσι απάτη στις ασφαλιστικές εταιρείες για να αυξήσουν τα κέρδη.
Νόμος RICO του 1970
Για να συγκρατήσει παράνομη σύμπραξη και κερδοσκοπία μέσω εκβιασμών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήγαγε τον νόμο Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) τον Οκτώβριο του 1970. Ο νόμος εγκρίθηκε ως ο Τίτλος ΙΧ του νόμου περί ελέγχου οργανωμένου εγκλήματος του 1970, υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο Richard Nixon . Ο νόμος επιτρέπει στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να επιβάλλουν σε άτομα ή ομάδες που εμπλέκονται σε διάφορες πράξεις εκβιασμού. Η πράξη "αποσκοπεί στην εξάλειψη της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος και του εκβιασμού σε νόμιμους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο διακρατικό εμπόριο".
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) παρέχει μια εκτεταμένη άποψη για τις χρεώσεις του RICO. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να κριθεί ένοχος για παραβίαση του καταστατικού της RICO, η κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει πέρα από μια εύλογη αμφιβολία ότι:
- Υπήρχε επιχείρηση
- Η επιχείρηση επηρέασε το διακρατικό εμπόριο
- Ο εναγόμενος συνδέθηκε ή εργάστηκε στην επιχείρηση
- Ο εναγόμενος ασκούσε ένα σχέδιο εκβιασμού
- Ο κατηγορούμενος διεξήγαγε ή συμμετείχε στη συμπεριφορά της επιχείρησης μέσω αυτού του τύπου εκβιαστικής δραστηριότητας μέσω της διενέργειας τουλάχιστον δύο πράξεων εκβιασμού, όπως αναφέρονται στο κατηγορητήριο.
Την εποχή που ψηφίστηκε ο RICO, οι κυβερνητικοί εισαγγελείς το χρησιμοποίησαν κυρίως για να στοχεύσουν στο οργανωμένο έγκλημα. Πριν από τη θέσπιση του νόμου, οι εισαγγελείς είχαν λίγες νομικές μεθόδους για τη δίωξη ολόκληρης εγκληματικής οργάνωσης. Αντ 'αυτού, οι εισαγγελείς αναγκάστηκαν να επιχειρήσουν ατομικά εγκλήματα παραβιάσεων που σχετίζονταν με τα όπλα, παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός ατόμων μπορεί να έχει εμπλακεί στη διάπραξη ενός εγκλήματος.
Το RICO επιτρέπει στους αξιωματούχους του νόμου να καταθέτουν υποθέσεις εναντίον ολόκληρης της ρακέτας. Ο νόμος παρέχει στους εισαγγελείς τη δυνατότητα να κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου, εμποδίζοντας έτσι τη μεταφορά κεφαλαίων και περιουσίας μέσω εταιρειών κελύφους. Παρέχοντας περισσότερα εργαλεία στα πρακτορεία επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση των εκβιασμών, ο νόμος επιτρέπει στους εισαγγελείς να χρεώνουν οργανισμούς ή ομάδα ατόμων για έως και 20 χρόνια συνεχιζόμενης εγκληματικής δραστηριότητας για κάθε αντίσταση κλοπής. Ο νόμος επιτρέπει επίσης στους εισαγγελείς να χρεώνουν τους ηγέτες αυτών των οργανώσεων για δραστηριότητες που διέταξαν τους άλλους να κάνουν.
Ο νόμος RICO του 1970 επιτρέπει στους οργανισμούς επιβολής του νόμου να επιβαρύνουν άτομα ή ομάδες που συμμετέχουν σε διάφορες πράξεις εκβιασμού ως ομάδα, όχι ένα έγκλημα κάθε φορά.
Ομοσπονδιακές εναντίον κρατικών παραβάσεων
Μέσω του RICO, οι εισαγγελείς μπορούν να χρεώνουν ένα άτομο εάν έχουν διαπράξει τουλάχιστον δύο πράξεις εκβιασμού εντός μιας δεκαετούς περιόδου. Συνολικά 35 εγκλήματα πληρούν τις προϋποθέσεις για να ονομάζονται πράξεις εκβιασμού, εκ των οποίων 27 ταξινομούνται ως ομοσπονδιακά εγκλήματα και τα υπόλοιπα οκτώ κατηγοριοποιούνται ως κρατικά εγκλήματα.
Τα ομοσπονδιακά εγκλήματα οδηγούν σε δίωξη τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε κρατικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών, τα εγκλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση, τα τέλη όπλων, τα εγκλήματα λευκών κολάρων και τις ηλεκτρονικές απάτες. Η διερεύνηση των ομοσπονδιακών εγκλημάτων περιλαμβάνει εθνικές υπηρεσίες όπως το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διερεύνησης (FBI), το Γραφείο Επιβολής Εγκλημάτων Ναρκωτικών (DEA), την Περιπολία των Συνόρων, το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας, την Υπηρεσία Εσωτερικών Εισοδημάτων (IRS), το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού και Πυροβόλων Όπλων, και η Μυστική Υπηρεσία.
Τα κρατικά εγκλήματα παραβιάζουν τους νόμους ενός συγκεκριμένου κράτους και διερευνούνται από την τοπική, κρατική ή νομαρχιακή αστυνομία. Το αδίκημα, η ληστεία και η επίθεση - υπό την προϋπόθεση ότι συμβαίνουν μέσα στα όρια μιας συγκεκριμένης κατάστασης - είναι κρατικά εγκλήματα.
Οι καταδικαστικές αποφάσεις για ομοσπονδιακά εγκλήματα είναι γενικά μακρύτερες και σκληρότερες από εκείνες που επιβάλλονται για κρατικά εγκλήματα.
Ιστορικά περιστατικά του ράγκμπι
Τον Ιούνιο του 2018, δύο κομητείες του Κάνσας και δύο κομητείες του Μισσούρι κατέθεσαν ομοσπονδιακές περιπτώσεις εκβιασμού εναντίον περισσότερων από δώδεκα κατασκευαστών παυσίπονων οπιοειδών. Οι κατηγορούμενοι επιχειρήσεις κατηγορήθηκαν για «ψευδή, παραπλανητική και αθέμιτη εμπορία ή / και παράνομη εκτροπή και διανομή συνταγογραφούμενων οπιοειδών». Η εισαγγελική αρχή ισχυρίστηκε ότι οι εναγόμενες επιχειρήσεις εκπροσωπούσαν ψευδώς τον κίνδυνο εθισμού και μετατράπηκαν «οι ασθενείς σε τοξικομανείς για τις [εταιρείες '] ίδιου εταιρικού κέρδους. " Οι αγωγές RICO κατατέθηκαν επίσης κατά των κατασκευαστών οπιοειδών στην Αλαμπάμα, τη Μασαχουσέτη, το Μισισιπή και την Πενσυλβανία.
Τα εργατικά συνδικάτα ήταν επίσης ένας συχνός στόχος των ισχυρισμών εκβιασμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα έχει χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις για να εξαπολύσει μια επιχείρηση ή έναν εργολάβο ή - διαφορετικά χρησιμοποίησε μια ένωση για τον έλεγχο των εργαζομένων. Η ιταλοαμερικανική εγκληματική κοινωνία της μαφίας, La Cosa Nostra, ήταν διάσημη για τον έλεγχό της επί των εργατικών συνδικάτων. Η La Cosa Nostra απέκτησε ισχυρό πόλο, ώστε τόσο η διοίκηση της εταιρείας όσο και η εργατική ένωση έπρεπε να στηριχθούν στους γκάνγκστερ για προστασία.
Τον Μάιο του 2015, πολλοί αξιωματούχοι της FIFA και στελέχη εταιρειών κατηγορήθηκαν για συνωμοσία και διαφθορά που αφορούσαν δωροδοκίες και αποπληρωμές για την εξασφάλιση κερδοφόρων μέσων και δικαιωμάτων μάρκετινγκ στα διεθνή πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ρακέτες προστασίας που ευδοκιμούν στην προσφορά ασφάλειας σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν πλήρως νόμιμα. Τέτοιες επιχειρήσεις μπορεί να εμπλέκονται στην προσφορά ακάλυπτων δανείων, στην εκτέλεση παράνομων χρηματοοικονομικών συστημάτων ή στην εκμετάλλευση παράνομων ενεχυροδανειστηρίων. Οι ομάδες Racketeering προσφέρουν τέτοιες επιχειρήσεις προστασία από τις αρχές, εγγυώνται το μονοπώλιο τους και βοηθούν στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από πελάτες που είναι ανίκανοι ή απρόθυμοι να πληρώσουν.
RICO καταδίκες στην πραγματική ζωή
Τον Νοέμβριο του 2013, ο Kevin Eleby, ένας μακροπρόθεσμος ηγέτης της συμμορίας του Pueblo Bishop Bloods που λειτούργησε στο Λος Άντζελες, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή σε υπόθεση RICO. Η συμμορία χρησιμοποίησε τη βία και τον εκφοβισμό σε μια προσπάθεια να ελέγξει τα έργα στέγασης Pueblo del Rio στο Νότιο Λος Άντζελες. Η δίκη RICO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εγκληματική επιχείρηση που ασχολείται με την εμπορία ναρκωτικών, την εμπορία πυροβόλων όπλων, τη δολοφονία, τον εκφοβισμό μαρτύρων και την ένοπλη ληστεία ως μέρος των προσπαθειών της συμμορίας να ελέγχει και να τρομοκρατεί τα στεγαστικά έργα.
Τον Ιούλιο του 2017, δύο πρώην αστυνομικοί της Βαλτιμόρης ισχυρίστηκαν ένοχοι για ομοσπονδιακές χρεώσεις αναστολής. Οι ίδιοι, μαζί με λίγα ακόμη μέλη της Task Force Gun Trace της Βαλτιμόρης, κατηγορήθηκαν για να κλέψουν χρήματα, περιουσίες και ναρκωτικά για να κρατήσουν άτομα, να εισέλθουν σε κατοικίες, να κάνουν στάσεις κυκλοφορίας και να ορκιστούν ψευδείς έρευνες.
Τον Ιούνιο του 2018, ο Cornel Dawson, ο ηγέτης μιας βίαιης συμμορίας δρόμου που ονομάζεται Black Souls, χτυπήθηκε με πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση εκβιασμού. Πέντε ακόμη μέλη συμμορίας έλαβαν παρόμοιες προτάσεις. Η συμμορία κρίθηκε ένοχη για παράνομο έλεγχο ενός τμήματος έξι τετραγώνων του West Garfield Park στο Σικάγο. Η καταδίκη σε εκβιασμούς περιλάμβανε τέσσερις δολοφονίες που διαπράττονταν από μέλη της συμμορίας, εν μέσω εμπλοκής σε συμφωνίες για τα ναρκωτικά.
Εκτός από τις παραδοσιακές εγκληματικές επιχειρήσεις, έχουν βρεθεί πολλές περιπτώσεις εταιρικής ανασκευής.
Ένας από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς ασφαλιστές αυτοκινήτων, State Farm, κατηγορήθηκε για παράνομη χρηματοδότηση της εκλογικής εκστρατείας του δικαστή Lloyd Karmeier του 2004, διοχετεύοντας χρήματα μέσω ομάδων υποστήριξης που δεν αποκάλυψαν δωρητές. Η υπόθεση αφορά μακροχρόνιες διαφορές από τους πελάτες του State Farm, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τους παρέχονταν γενικά, υποβαθμισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων αντί για αρχικό εξοπλισμό για περισσότερο από μια δεκαετία. Οι ενάγοντες ζήτησαν αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων συν τόκους 1, 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον των ζημιών που θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν βάσει του ομοσπονδιακού νόμου RICO. Οι ζητούμενες συνολικές ζημίες πλησίαζαν τα 8, 5 δισ. Δολάρια. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η State Farm συμφώνησε να πληρώσει 250 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την υπόθεση raketeering λίγο πριν ξεκινήσουν οι δηλώσεις για να ξεκινήσουν.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.