Παράνομη διαπραγμάτευση οδήγησε την άνοδο της τάξης των $ 150 έως $ 1.000 του Bitcoin το 2013: χαρτί

Το MtGox έχει γίνει μια φράση για απάτη, πόνο και απώλεια στην κοινότητα bitcoin. Η ανταλλαγή που βασίζεται στο Τόκιο, που διευθύνεται από έναν εκκεντρικό γαλλικό εξόριστο Mark Markels, συχνά κλειδώνει τα χρήματα των χρηστών, ενώ παράλληλα παρέχει μια αινιγματική, αινιγματική επικοινωνία - αν υπάρχει - με τη χρήση ενός ρήματος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο παθητικό: παίρνει "goxxed". Όταν η ανταλλαγή κήρυξε πτώχευση τον Φεβρουάριο του 2014 και αποκαλύφθηκε ότι 850.000 bitcoin (αξίας περίπου 480 εκατομμυρίων δολαρίων την εποχή εκείνη και σχεδόν 8, 5 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα) είχαν κλαπεί, το goxxing πήρε ένα εντελώς νέο νόημα.

Από τον Ιανουάριο του 2014, έχει εξελιχθεί η θεωρία γύρω από το διαδίκτυο σχετικά με τις ταραγμένες τελευταίες μέρες του MtGox: οι bots των συναλλαγών χειραγωγούσαν την τιμή του bitcoin στο χρηματιστήριο. Σε ένα έγγραφο που δημοσιεύεται σύντομα στο περιοδικό Journal of Monetary Economics, "Χειρισμός τιμών στο οικοσύστημα Bitcoin", δύο οικονομολόγοι, Neil Gandal και Tali Oberman του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, και δύο επιστήμονες υπολογιστών, JT Hamrick και Tyler Moore του Πανεπιστημίου της Τούλσα όχι μόνο επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτών των bots, η οποία ήταν κοινή γνώση - καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 600.000 bitcoin αξίας ύποπτων εμπορικών δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο του 2013, "πιθανώς προκάλεσε την άνευ προηγουμένου άνοδο του USD-BTC συναλλαγματική ισοτιμία στα τέλη του 2013, όταν το επιτόκιο σημείωσε άνοδο από περίπου $ 150 σε περισσότερα από $ 1.000 σε δύο μήνες. "

Willy και Markus

Στις 5 Ιανουαρίου 2014, το paleh0rse δημοσίευσε στο δευτερεύον BitcoinMarkets, "Ένα bot αγοράζει 10-19 BTC κάθε 6-10 λεπτά για τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες", μαζί με έναν υπολογισμό back-of-the-napkin που το bot είχε πάρει τουλάχιστον 20.000 bitcoin. Ο ίδιος χρήστης μετέπειτα ονόμασε το bot Willy και ότι Μάιος ένα αποκλειστικό blog WordPress που ονομάζεται Έκθεση Willy έθεσε την υπόθεση για "μαζική δόλια εμπορική δραστηριότητα στο όρος Gox", που "επηρέασε τεράστια την τιμή του Bitcoin. ο συγγραφέας, Kristian Slabbekoorn, εντόπισε επίσης ένα δεύτερο, νωρίτερο, bot, που ονομάζεται Markus. Τα στοιχεία των συναλλαγών MtGox διέρρευσαν τον Μάρτιο του 2014 και τροφοδότησαν περαιτέρω το internet.

Τα ίδια διαφυγόντα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν 18 εκατομμύρια συναλλαγές που αντιστοιχούν σε αγορές και πωλήσεις από τον Απρίλιο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2013, επέτρεψαν στον Gandal et al. για να επιβεβαιώσουν τη χειραγώγηση κατά τουλάχιστον 50 bots: η πρώτη (την οποία ακολούθησαν οι προκάτοχοί τους στο Markus) λειτούργησε από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2013. το άλλο 49 (ένα σύμπλεγμα λογαριασμών που ακολούθησε το ίδιο πρωτόκολλο συναλλαγών, συλλογικά ονομάζεται Willy) άρχισε να λειτουργεί την ίδια μέρα. Ο Markus παρέμεινε εκτός σύνδεσης και συνέχισε μέχρι να διακοπεί η επεξεργασία των δεδομένων στις 30 Νοεμβρίου 2013. (Βλέπε επίσης, How Bitcoin Works. )

Ούτε ένας λογαριασμός φαίνεται να έχει πληρώσει για το bitcoin που αγόρασε. Ο Markus "πιστώθηκε δόλια με ισχυρισμούς bitcoins που σχεδόν σίγουρα δεν υποστηρίχθηκαν από πραγματικά νομίσματα" και "κανένας νόμιμος πελάτης του Mt. Gox δεν έλαβε το νόμισμα Markus που υποτίθεται ότι πληρώθηκε για να αποκτήσει αυτά τα νομίσματα". Το bot δεν πληρώνει επίσης τέλη συναλλαγής. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο λογαριασμός πιστώθηκε δόλια με ένα υπόλοιπο 335.898 bitcoin.

Μέσα σε οκτώ ώρες από τη συνταξιοδότηση του Markus, μια σειρά από Willys ήρθε σε απευθείας σύνδεση. Το πρώτο αγόρασε το bitcoin αξίας 2, 5 εκατομμυρίων δολαρίων και έμεινε ανενεργό, αντικαταστάθηκε αμέσως από έναν κλώνο με διαφορετικό αναγνωριστικό λογαριασμού και ούτω καθεξής για συνολικά 49 bots Willy. Συνολικά έφτασαν 268.132 bitcoin. "Φαίνεται ότι ο Willy αλληλεπιδρούσε με πραγματικούς χρήστες", γράφουν οι συγγραφείς, αλλά "ενώ οι λογαριασμοί αυτών των χρηστών πιστώθηκαν" ονομαστικά "με το νόμισμα Fiat, ο Willy πιθανότατα δεν πληρώνει για τα bitcoins". Πιθανότατα, οι bots συνέχισαν να αγοράζουν ακόμα και κατά τη διάρκεια (συχνών) διακοπών συναλλαγών του MtGox.

Δεν είναι Σελήνη

Πιθανότατα, η τιμή του bitcoin στο MtGox αντανακλούσε αυτήν την επίθεση της ζήτησης από bots που δεν υπόκεινται σε ενοχλητικούς οικονομικούς περιορισμούς, όπως στην πραγματικότητα να πληρώνουν για το bitcoin τους. Αυτό ήταν πράγματι η περίπτωση, οι συγγραφείς βρίσκουν.

Ο Markus και ο Willy δεν πραγματοποιούσαν συναλλαγές κάθε μέρα. Πήρε διαλείμματα, δίνοντας στους ερευνητές έναν έλεγχο με τον οποίο να αντιπαραβάλλουν τις ημέρες bot. Διαπιστώνουν ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του Markus, το bot ήταν ανενεργό σε 193 ημέρες. κατά την περίοδο αυτή η τιμή του bitcoin στο MtGox αυξήθηκε σε 109 ημέρες, το 56% του χρόνου. Όταν ο Markus ήταν ενεργός (33 ημέρες), η τιμή αυξήθηκε κατά 79% του χρόνου. Ο Willy ήταν πιο επιμελής, διαπραγματεύονταν σε 50 από τις 65 ημέρες. όταν το bot ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, η τιμή αυξήθηκε κατά 80% του χρόνου, σε σύγκριση με το 40% του χρόνου που ήταν εκτός σύνδεσης. Όταν οι bots ήταν συναλλαγές, αντιπροσώπευαν περίπου το 20% του συνολικού όγκου του χρηματιστηρίου και έσπρωξαν την τιμή κατά μέσο όρο 20 δολάρια κάθε μέρα.

Το σωρευτικό αποτέλεσμα ήταν τεράστιο και ενώ οι bots ήταν μόνο ενεργοί στο MtGox, οι αυξήσεις των τιμών μεταφέρθηκαν σε άλλα χρηματιστήρια. Ο δείκτης τιμών του Bitcoin CoinDesk ήταν $ 123, 50 στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, τη μέρα που ο Markus - ο οποίος είχε επιπτώσεις στην τιμή δεν ήταν τόσο εντυπωσιακός - πέρασε τον φακό στον πρώτο Willy. Όταν τα δεδομένα της διαρροής του MtGox αποκόπηκαν, στις 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, η τιμή ήταν $ 1.124, 76, ύψος που δεν θα χτυπήσει ξανά μέχρι το 2017.

Τιμή Bitcoin, 2013-2017. Πηγή: Gandal, Hamrick, Moore και Oberman.

paleh0rse, ο χρήστης reddit που είχε αρχικά δείξει τη δραστηριότητα του bot στο MtGox, διαφωνεί με την έμφαση που δίνεται στο έγγραφο στο ρόλο του Markus και Willy. "Αυτό το ερευνητικό χαρτί πάσχει από το ίδιο φαινομενικό ελάττωμα με κάθε μία από τις προηγούμενες προσπάθειες να πιστωθεί ο Markus και ο Willy για την εκδήλωση", μου είπε paleh0rse μέσω ιδιωτικού μηνύματος. "Παγκόσμια παραβλέπει τον παράγοντα της Κίνας." Ενώ η δραστηριότητα των bots του MtGox έπαιζε ρόλο "δευτερεύουσας σημασίας" στην αγορά ταύρων του 2013, "ήταν στην πραγματικότητα η είσοδος και η εμπορική δραστηριότητα της Κίνας" που οδήγησε στην αύξηση της τιμής του bitcoin.

Ο Slabbekoorn, ο συγγραφέας της Έκθεσης Willy, θεωρεί το χαρτί ως "επιβεβαίωση ότι τα bots ήταν πιθανότατα υπεύθυνα για την άνοδο των τιμών", μου είπε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. "Αυτή ήταν πάντα η υποψία μου", πρόσθεσε, "αλλά δεν είχα κανέναν τρόπο να το αποδείξω (και γενικά απορρίφθηκε έντονα στην κοινότητα Bitcoin)".

Για το καλό της εταιρείας

Η πρώιμη θεωρία του redditsphere σχετικά με αυτά τα bots περιστράφηκε γύρω από μια κεντρική ερώτηση: ήταν το έργο ενός εξωτερικού χάκερ ή ενός εμπιστευμένου MtGox ">

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τότε, οι συγγραφείς πηγαίνουν με μια θεωρία που παρουσιάστηκε αρχικά από τον χρήστη bithointalk Peter R τον Μάρτιο του 2014: ο Karpelès προσπαθούσε να καλύψει ένα έλλειμμα, ίσως από το 2011. "Αν ο Γκοτ προσπαθούσε να κρύψει την απουσία ενός τεράστιου αριθμού BTC από τα ταμεία του", γράφουν οι συγγραφείς, "θα μπορούσε να πετύχει όσο οι πελάτες παραμένουν σίγουροι στο ανταλλαγή." Προσφέροντας να αγοράσει μεγάλο αριθμό bitcoins, Willy θα μπορούσε να στηρίξει τον όγκο συναλλαγών στο όρος Gox και να μετατρέψει τα υπόλοιπα των καταναλωτών με το "bitcoin" για να εξοφλήσει χρήματα. " Εφ 'όσον το μεγαλύτερο μέρος των πελατών άφησαν τα υπόλοιπα των θυγατρικών τους στο χρηματιστήριο, το MtGox θα μπορούσε να αποτρέψει το αναπόφευκτο για λίγο, στυλ Bernie Madoff.

Σύμφωνα με τον Kim Nilsson, επικεφαλής μηχανικό της WizSec, ο οποίος ανέλυσε τα δεδομένα συναλλαγών MtGox που διέρρευσαν, αυτή η θεωρία είναι σωστή. "Υπήρχαν στην πραγματικότητα πολλαπλές κλοπές από το MtGox, ήδη από τις αρχές του 2011", δήλωσε στο συνέδριο Breaking Bitcoin στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2017,

"που σημαίνει ότι για σχεδόν ολόκληρη την ύπαρξη του MtGox ήταν αφερέγγυος, δεν είχε αρκετά χρήματα για να επιστρέψει ποτέ τους ανθρώπους που είχαν καταθέσει.Έπιπλέον, είχαμε αποδείξεις ότι μετά το MtGox ανακάλυψε τις πρώτες αφερεγγυότητες του, είχε αρχίσει να εμπορεύεται αυτές τις υποχρεώσεις με δικά της δάνεια και αυτό έγινε αργότερα γνωστό ως το bot Willy και ότι αποτελούσε ψεύτικα κεφάλαια και τα εμπόριζε να μεταφέρουν τα χρέη τους σε δολάρια και αντίστροφα ».

Ο ίδιος ο Κάρπελ επιβεβαίωσε ότι εκμεταλλευόταν τον Willy κατά τη δίκη του στο Τόκιο τον Ιούλιο του 2017. το αποκαλούσε «υποχρέωση ανταλλαγής» και το είπε, σύμφωνα με έναν ακτιβιστή που ήταν παρών κατά την ακρόαση, το bot ήταν "για το καλό της εταιρείας έτσι δεν είναι παράνομο". Ο κ. Karpelès έχει απαγγελθεί ότι δεν είναι ένοχος σε κατηγορίες υπεξαίρεσης και χειραγώγησης δεδομένων.

Αυτές οι αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τις υποψίες ότι οι Gandal et al. που εκφράζεται σε μια πρώιμη έκδοση του εγγράφου τους, που γράφτηκε τον Ιούνιο του 2017: ο 604.030 bitcoin Markus και Willy που αποκτήθηκε είναι "πολύ κοντά" στο 650.000 bitcoin MtGox τελικά χαθεί (Karpelès είπε ότι η εταιρεία είχε βρει 200.000 από τους αγνοούμενους 850.000 bitcoin τον Μάρτιο του 2014) .

Τα πράγματα έχουν αλλάξει ... σωστά;

Το Bitcoin έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό πέρα ​​από μια σφοδρή βρεφική ηλικία που ορίζεται από τους συμπατριώτες του MtGox και του Road Silk. Ωστόσο, οι συγγραφείς των εγγράφων ακούγονται με προσοχή για μια "πολύ αδιαφανή και άναρχη αγορά" που περιλαμβάνει τώρα και άλλους ξενιστές κρυπτοσυχνοτήτων,

"Δεδομένης της πρόσφατης μετεωρολογικής αύξησης του bitcoin σε επίπεδα πέρα ​​από την αιχμή του 2013 (και την τεράστια αύξηση των τιμών άλλων κρυπτοσυχνοτήτων), είναι σημαντικό για τις ανταλλαγές να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει παράνομη διαπραγμάτευση. αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης του αριθμού των κρυπτοσυχνοτήτων. "

Προσθέτουν ότι μπορεί να είναι καιρός οι ρυθμιστικές αρχές να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις ανταλλαγές κρυπτοσυχνότητας.

Η επένδυση σε κρυπτοσυχνότητες και άλλες προσφορές αρχικών κερμάτων (ICO) είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και κερδοσκοπική και αυτό το άρθρο δεν αποτελεί σύσταση της Investopedia ή του συγγραφέα να επενδύσει σε κρυπτοσυχνότητες ή άλλους ICO. Δεδομένου ότι η κατάσταση κάθε ατόμου είναι μοναδική, θα πρέπει πάντα να ζητείται η γνώμη ενός ειδικευμένου επαγγελματία πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε οικονομικών αποφάσεων. Η Investopedia δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Από την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το άρθρο, ο συγγραφέας κατέχει μικρές ποσότητες bitcoin και αιθέρα.