Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που σχεδιάζει και προωθεί πολιτικές και πρότυπα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Οι συστάσεις που δημιουργούνται από τη Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στοχεύουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες απειλές για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η FATF δημιουργήθηκε το 1989 με εντολή της G7 και εδρεύει στο Παρίσι.

Διάλυση της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)

Η άνοδος της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου έχει προκαλέσει οικονομικά εγκλήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διατυπώνει συστάσεις για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, εξετάζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες των μελών και επιδιώκει να αυξήσει την αποδοχή των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή οι λεηλατητές και άλλοι αλλάζουν τις τεχνικές τους για να αποφύγουν την ανησυχία, η FATF πρέπει να ενημερώνει τις συστάσεις της κάθε λίγα χρόνια.

Κατά το 2001 προστέθηκε κατάλογος συστάσεων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στην τελευταία ενημέρωση που δημοσιεύθηκε το 2012, οι συστάσεις διευρύνθηκαν για να στοχεύσουν σε νέες απειλές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της εξάπλωσης όπλων μαζικής καταστροφής. Έχουν επίσης προστεθεί συστάσεις για να είναι σαφέστερες η διαφάνεια και η διαφθορά.

Μέλη της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης

Από το 2018, υπήρχαν 37 μέλη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Για να γίνει μέλος, μια χώρα πρέπει να θεωρείται στρατηγικά σημαντική (μεγάλος πληθυσμός, μεγάλο ΑΕγχΠ, αναπτυγμένος τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας κλπ.), Πρέπει να τηρεί τα διεθνώς αποδεκτά οικονομικά πρότυπα και να συμμετέχει σε άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς. Μόλις ένα μέλος, μια χώρα ή ένας οργανισμός πρέπει να υποστηρίξει και να υποστηρίξει τις πιο πρόσφατες συστάσεις της FATF, δεσμεύεται να αξιολογηθεί (και να αξιολογήσει) άλλα μέλη και να συνεργαστεί με τη FATF για την ανάπτυξη μελλοντικών συστάσεων.

Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών συμμετέχουν στη FATF ως παρατηρητές, καθένας από τους οποίους έχει κάποια συμμετοχή σε δραστηριότητες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την Ιντερπόλ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML); Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται σε νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες που αποσκοπούν στο να σταματήσουν οι εγκληματίες να αποκρύψουν τα παράνομα ληφθέντα κεφάλαια ως νόμιμο εισόδημα. περισσότερα Κατανόηση της δικαιοδοσίας Κίνδυνος Ο κίνδυνος της δικαιοδοσίας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν λειτουργεί σε μια ξένη δικαιοδοσία. Για τις τράπεζες, αυτό μπορεί να αφορά περιοχές υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. (Task Force) για τις Δημοσιονομικές Δημοσιοποιήσεις για το Κλίμα (TCFD) Η Ειδική Ομάδα για τις Δημοσιονομικές Δημοσιονομικές Ανακοινώσεις για το Κλίμα αναπτύσσει εθελοντικές συστάσεις γνωστοποίησης για επιχειρήσεις σε διάφορες βιομηχανίες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. περισσότερα νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία παραγωγής μεγάλων χρηματικών ποσών που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα και φαίνεται ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή. περισσότερα Μαύρη λίστα Ορισμός Μια μαύρη λίστα είναι ένας κατάλογος προσώπων, οργανισμών ή χωρών που τιμωρούνται επειδή πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε δυσμενή ή ανήθικη δραστηριότητα. περισσότερα Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) Προωθεί το Ελεύθερο Εμπόριο Η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) είναι ένα 21μελές οικονομικό φόρουμ που προωθεί το ελεύθερο εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη στις οικονομίες του Pacific Rim. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών