Ερωτημένο Έλεγχο Εγγράφου

ΟΡΙΣΜΟΣ της διερεύνησης ερωτηθέντων εγγράφων

Μια έρευνα σε αμφισβητούμενο έγγραφο είναι μια εις βάθος εξέταση ενός εγγράφου το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση σε περίπτωση απάτης, πλαστογραφίας κλπ. Η έρευνα συνήθως ξεκινάει σε περίπτωση που ζητούνται μεγάλα χρηματικά ποσά, κειμήλια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ερώτηση από τρίτο μέρος. Μπορεί επίσης να ζητηθεί η διεξαγωγή έρευνας σε αμφισβητούμενο έγγραφο για να ανακαλυφθούν τροποποιημένα έγγραφα, κατασκευασμένοι έλεγχοι, ανώνυμες επιστολές, αμφισβητούμενες διαθήκες και πολλά άλλα αμφισβητούμενα έγγραφα. Μια εγκληματολογική ανάλυση του ερωτηματολογίου θα περιλαμβάνει συνήθως αναλυτική ανάλυση του χαρτιού, του μελανιού, των εσοχών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εγγράφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μια έρευνα με ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί η γνησιότητα (ή η έλλειψη) ενός εγγράφου ή άλλου στοιχείου, όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η πειθαρχία της εγκληματολογικής εξέτασης εγγράφων μερικές φορές αναφέρεται ως "ανάλυση ερωτηθέντων εγγράφων" και συσχετίζεται συχνά με εγκλήματα λευκού περιλαίμιου, όπως λογιστικές παρατυπίες, έλεγχος απάτης ή απάτη τίτλων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση εγγράφων που σχετίζονται με άλλα είδη εγκλημάτων ή παραπτωμάτων όπως ιατρικές κακοδιοίκησης ή ακόμα και ανάλυσης σημειώσεων αυτοκτονίας για αυθεντικότητα.

Οι εξεταστές των ερωτηθέντων εγγράφων χρησιμοποιούν μια σειρά από ευρετικά και τεχνολογικά εργαλεία και τεχνικές για να κρίνουν την αυθεντικότητα των εγγράφων ή να αποκαλύψουν αν κάτι έχει αλλοιωθεί ή αλλοιωθεί. Για να προσδιορίσετε αν ένα έγγραφο είναι αυθεντικό, ένας εξεταστής μπορεί να επιχειρήσει να επιβεβαιώσει τον δημιουργό ή τη δημιουργία του εγγράφου, να καθορίσει το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δημιουργήθηκε, να προσδιορίσει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία του ή να αποκαλύψει τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο - προσθήκες ή διαγραφές στο αρχικό κείμενο.

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, οι διερευνηθείσες έρευνες εγγράφων ξεκινούν όταν αμφισβητείται η αυθεντικότητα των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. Μερικές φορές, μια επιχείρηση μπορεί να «μαγειρέψει τα βιβλία» για να κρύψει τις απώλειες ή να φουσκώσει τα αντιληπτά κέρδη. Τέτοιου είδους λογιστικά σκάνδαλα μπορούν να αποκαλυφθούν από την εγκληματολογική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και των λογιστικών εγγράφων. Ενώ τα χρεόγραφα σήμερα αντιπροσωπεύονται ψηφιακά για το μεγαλύτερο μέρος, στο παρελθόν η αυθεντικότητα των φυσικών πιστοποιητικών μετοχών ή των δεσμευμένων κουπονιών θα αμφισβητηθεί, καθώς οι απατεώνες και οι απατεώνες θα επιδιώκουν την παραχάραξη και την πώλησή τους σε ανυποψίαστους επενδυτές. Στο σύγχρονο πλαίσιο, τα εσωτερικά μηνύματα, οι ανταλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα τιμολόγια ή οι συμβάσεις μπορούν να εξεταστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διερευνητικής έρευνας.

Εάν η έρευνα δεν αποδείξει ότι υπάρχει κακή συμπεριφορά, η υπόθεση μπορεί να αποσυρθεί και οι ισχυρισμοί περί απάτης ή παραπτώματος έπεσαν. Από την άλλη πλευρά, εάν το έγγραφο θεωρείται ύποπτο, μπορεί να καταστεί κρίσιμο στοιχείο σε μια μεγαλύτερη ποινική ή αστική υπόθεση.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ένας εγκληματολογικός έλεγχος θα μπορούσε εύκολα να ανιχνεύσει μια έκθεση με τις χτενισμένες δαπάνες. Ένας εγκληματολογικός έλεγχος είναι μια εξέταση των οικονομικών μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου για να αντλήσει αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή νομική διαδικασία. περισσότερα Blockchain Επεξήγηση Ένας οδηγός για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι blockchain είναι και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις βιομηχανίες. Έχετε μάλλον συναντηθεί με έναν ορισμό όπως αυτό: "το blockchain είναι ένα κατανεμημένο, αποκεντρωμένο, δημόσιο βιβλίο." Αλλά το blockchain είναι ευκολότερο να κατανοηθεί από ό, τι ακούγεται. χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία από ένα άτομο ή μια οντότητα Περισσότερα παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι η χρήση ή η παραγωγή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων Περισσότερα Συγκόλληση είναι μια συχνά παράνομη ρύθμιση όπου, θα πρέπει να αγοράσει ένα άλλο προϊόν που υπάρχει σε μια ξεχωριστή αγορά more Malfeasance Malfeasance είναι μια πράξη σαφούς δολιοφθοράς στην οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος διαπράττει μια πράξη που προκαλεί σκόπιμη ζημιά.