Τα έγγραφα του Παναμά: Τι πρέπει να γνωρίζετε
Τα έγγραφα του Παναμά αναφέρονται στα 11, 5 εκατομμύρια διαρροή κρυπτογραφημένα εμπιστευτικά έγγραφα που ανήκαν στην δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca με έδρα το Παναμά. Τα έγγραφα κυκλοφόρησαν στις 3 Απριλίου 2016 από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ), τα οποία τους έγραψαν «Παναμάς».
Το έγγραφο εκθέτει το δίκτυο περισσότερων από 214.000 φορολογικούς παραδείσους που περιλαμβάνουν άτομα και οντότητες από 200 διαφορετικά έθνη. Μια ετήσια ομαδική προσπάθεια της SZ και της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) ξεκίνησε να αποκρυπτογραφεί τους κρυπτογραφημένους φακέλους προτού δημοσιευθούν οι αποκαλύψεις.
Γρήγορη πραγματικότητα
Η βάση δεδομένων της υπεράκτιας δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca φέρεται να διαρρέει 11, 5 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα.
Κατανόηση των εγγράφων του Παναμά
Τα Έγγραφα του Παναμά είναι έγγραφα που περιέχουν προσωπικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με πολλούς πλούσιους ανθρώπους και δημόσιους αξιωματούχους που είχαν προηγουμένως φυλακιστεί. Μεταξύ αυτών που ονομάστηκαν στη διαρροή υπήρχαν δώδεκα σημερινές ή πρώην παγκόσμιες ηγέτες, 128 άλλοι δημόσιοι αξιωματούχοι, πολιτικοί και εκατοντάδες διασημοτήτων, επιχειρηματίες και άλλα πλούσια άτομα.
Οι υπεράκτιες επιχειρηματικές οντότητες είναι γενικά νόμιμες και τα περισσότερα από τα έγγραφα δεν έδειξαν ακατάλληλη ή παράνομη συμπεριφορά. Ωστόσο, ορισμένες από τις εταιρίες κελυφών που δημιούργησε ο Mossack Fonseca αποκαλύφθηκαν από τους δημοσιογράφους ότι χρησιμοποιήθηκαν για παράνομους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της φοροδιαφυγής και της αποφυγής διεθνών κυρώσεων.
Έγγραφα που διαρρέουν από την Ανώνυμη Πηγή
Το 2015, η Süddeutsche Zeitung (SZ) ήρθε σε επαφή με μια ανώνυμη πηγή, καλώντας τον "John Doe", ο οποίος προσφέρθηκε να διαφύγει τα έγγραφα. Η Doe δεν ζήτησε καμία οικονομική αποζημίωση σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με την SZ. Ο συνολικός όγκος δεδομένων έρχεται σε περίπου 2, 76 terabytes, καθιστώντας τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων στην ιστορία. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία του 1970 έως την άνοιξη του 2016.
Αρχικά, αποκαλύφθηκαν μόνο ονόματα πολιτικών, δημοσίων υπαλλήλων, επιχειρηματιών και άλλων εμπλεκομένων. Μια από τις άμεσες συνέπειες των αποκαλύψεων ήταν η παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας Sigmundur David Gunnlaugsson στις 4 Απριλίου 2016. Στις 9 Μαΐου, όλες οι 214.488 υπεράκτιες οντότητες που κατονομάζονται στα έγγραφα του Παναμά έγιναν έρευνες μέσω μιας βάσης δεδομένων στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Διερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Βασικές τακτικές
- Τα έγγραφα του Παναμά ήταν μια τεράστια διαρροή οικονομικών αρχείων από τη βάση δεδομένων της Mossack Fonseca, της τέταρτης μεγαλύτερης υπεράκτιας δικηγορικής εταιρείας στον κόσμο.
- Τα έγγραφα διαρρέουν ανώνυμα στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ), η οποία τους κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου 2016.
- Οι φάκελοι, οι οποίοι επέστρεψαν μέχρι τη δεκαετία του 1970, έδειξαν ένα δίκτυο 214.000 φορολογικούς παραδείσους που περιλάμβαναν πλούσιους ανθρώπους, δημόσιους αξιωματούχους και φορείς από 200 χώρες.
- Η SZ αναφέρθηκε στα έγγραφα ως "Παναμά", διότι η ανώνυμη πηγή που διέρρευσε τα χαρτιά το έκανε από τον Παναμά.
- Τα περισσότερα από τα έγγραφα δεν έδειξαν παράνομες ενέργειες, αλλά ορισμένες από τις εταιρείες κελύφους που ίδρυσε ο Mossack Fonseca είχαν χρησιμοποιηθεί για απάτη, φοροδιαφυγή ή αποφυγή διεθνών κυρώσεων.
Η πηγή του ονόματος "Παναμάς"
Η ομάδα των εγγράφων αναφερόταν ως "έγγραφα του Παναμά" λόγω της χώρας από την οποία διαρρέουν. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Παναμά έχει καταγράψει ισχυρές αντιρρήσεις για το όνομα, καθώς φαίνεται να βάζει κάποια ευθύνη ή αρνητική συσχέτιση στην ίδια τη χώρα, παρά την έλλειψη εμπλοκής της στις ενέργειες του Mossack Fonseca. Παρ 'όλα αυτά, το ψευδώνυμο έχει επιμείνει, αν και μερικά μέσα ενημέρωσης που έχουν καλύψει την ιστορία έχουν αναφερθεί ως "Mossack Fonseca Papers."
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.