Παράνομη Μεταφορά

Τι είναι η δόλια μεταφορά;

Η δόλια μεταφορά είναι η παράνομη ή αθέμιτη μεταβίβαση περιουσίας σε άλλο μέρος μέσω διαχειριστή πτώχευσης. Ένας τύπος, που ονομάζεται "πραγματική απάτη", έχει ως στόχο να αναβάλει, να εμποδίσει ή να εξαπατήσει τους πιστωτές ή να θέσει τέτοια περιουσία μακριά από έναν πιστωτή εν αναμονή ή κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πτώχευσης, σύμφωνα με τον νόμο Uniform Fraud Transfer Act (UFTA) και τον ομοσπονδιακό κώδικα πτώχευσης. Η δόλια μεταφορά μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά χρηματικά ποσά - για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα άτομο πώλησε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία για ασήμαντο χρηματικό ποσό σε έναν σύζυγο, συγγενή, συνεργάτη ή φίλο. Ο άλλος τύπος δόλιας μεταβίβασης, "εποικοδομητική απάτη", συμβαίνει όταν οι πιστωτές λαμβάνουν λιγότερα από ό, τι έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο.

Η δόλια μεταφορά εμπίπτει στο αστικό δίκαιο, όχι ποινική, γενικά. Εάν η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας θεωρηθεί δόλια, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το πρόσωπο που κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία (το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταφορά) να παραδώσει στον πιστωτικό φορέα τα περιουσιακά στοιχεία ή ισοδύναμη χρηματική αξία.

Η παράνομη μεταφορά ονομάζεται επίσης δόλια μεταφορά.

Απεξήγηση δόλιας μεταφοράς

Υπάρχουν δύο τύποι δόλιων μεταβιβάσεων: πραγματική απάτη και εποικοδομητική απάτη. Κάτω από το 11 USC τμήμα 548, η πραγματική απάτη συμβαίνει όταν ένας οφειλέτης εσκεμμένα δωρίζει ή απαλλαγεί από την ιδιοκτησία ως μέρος ενός συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων. Η περίοδος ανασκόπησης είναι ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης χρεοκοπίας. Η πρόθεση για εξαπάτηση πρέπει να αποδεικνύεται για έναν κατηγορούμενο που πρέπει να κριθεί ένοχος, αλλά συνήθως ορισμένες ενέργειες ερμηνεύονται ως προθέσεις, όπως η δημιουργία εταιρειών κελύφους, οι οποίες σκοπεύουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας ή να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία σε ένα άτομο με το οποίο ο εναγόμενος μια σχέση ή μια σιωπηρή συμφωνία.

Η εποικοδομητική απάτη συμβαίνει εάν ο οφειλέτης λάβει λιγότερο από "λογικά ισοδύναμη αξία" για ακίνητα που μεταβιβάζει προς όφελος των πιστωτών και εάν ο οφειλέτης "ήταν σε κατάσταση αφερεγγυότητας κατά την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση ή αυτή η υποχρέωση ή κατέστη αφερέγγυος αποτέλεσμα τέτοιας μεταβίβασης ή υποχρέωσης », αναφέρει το άρθρο 548 του Κώδικα Πτώχευσης. Η "εύλογη ισοδύναμη αξία" συχνά υπόκειται σε διαφορές μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, αλλά αυτό το μέρος του νόμου έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πιστωτές να επιστρέψουν τα αντισταθμιστικά ποσά στην περιουσία πτώχευσης. Σε αντίθεση με την πραγματική απάτη, δεν είναι αναγκαία η διαπίστωση όσον αφορά την πρόθεση του οφειλέτη.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Προστασία περιουσιακών στοιχείων Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την προστασία του πλούτου σας από τη φορολογία, την κατάσχεση ή άλλες απώλειες. περισσότερα Πτώχευση Ορισμός Η πτώχευση είναι η νομική διαδικασία που αφορά ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση που δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τα εκκρεμή χρέη. περισσότερα Τι είναι το Racketeering; Το racketeering αναφέρεται συνήθως σε εγκλήματα που διαπράττονται μέσω εκβιασμού ή εξαναγκασμού. Ο όρος συνδέεται τυπικά με το οργανωμένο έγκλημα. περισσότερη φοροδιαφυγή Η φοροδιαφυγή είναι μια παράνομη πρακτική όταν ένα πρόσωπο ή μια οντότητα εκ προθέσεως δεν καταβάλλει οφειλόμενους φόρους. περισσότερα Ένας εγκληματολογικός έλεγχος θα μπορούσε εύκολα να ανιχνεύσει μια έκθεση με τα χτυπημένα έξοδα. Ένας εγκληματολογικός έλεγχος είναι μια εξέταση των οικονομικών μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου για να αντλήσει αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο ή νομική διαδικασία. περισσότερα εγκλήματα λευκού κολάρου Ένα έγκλημα λευκού κολάρου είναι ένα μη βίαιο έγκλημα που διαπράττεται από ένα άτομο, συνήθως για οικονομικό όφελος. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών